Кто стоит за делом «Лайф-из-Гуд» – «Гермес» – «Бест Вей»?

События вокруг кооператива «Бест Вей», как мы уже рассказывали в части первой расследования, заставляют задуматься о некоем хорошо срежиссированном замысле и заказчике преследований.

Во второй части расследования мы обещали рассказать о том, какой инструмент (институт) может быть применен для того, чтобы использовать деньги кооператива, – предлагаем разбор вниманию читателей.

Есть в России такая несколько загадочная организация – Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров (то, что он общественно-государственный, фонд в своем названии часто опускает). Фонд был создан указом президента Ельцина в далеком 1995 году – но по удивительному стечению обстоятельств существует до сих пор, хотя большинство других начинаний Ельцина и его команды канули в Лету.

У фонда уже давно нет госфинансирования, и он старается не отсвечивать в СМИ – потому что источником его финансирования, насколько известно, являются организации, включенные в ведущийся фондом реестр «СтопПирамида» на основании решения суда о том, что деятельность этих организаций незаконна и они являются финансовыми пирамидами. Кто стоит за этим фондом, неизвестно, замечает наш правовой эксперт. Силовики? Бывшие минфиновцы?

Фонд, как уже было сказано, ведет реестр «Стоп Пирамида». Реестр неофициальный – но работающий: активы попадающих туда организаций передаются фонду, и уже фонд расплачивается с вкладчиками организаций. «Соответственно, если ты – вкладчик и твоей организации удалось попасть в этот реестр и ты признан потерпевшим, тогда ты его клиент, – замечает наш юридический консультант. – Абонент фонда. Принцип попадания в этот реестр: организация вела незаконную деятельность в сфере финансовых услуг». Пока кооператива «Бест Вей» в реестре нет – но суды по кооперативу еще идут.

Парадоксы и разгадки

Существование этого фонда, по мнению наших экспертов, может объяснять парадоксы вокруг кооператива. «Это общественно-государственный фонд, абсолютно непрозрачный, его имущество пополняется в результате изъятых активов у организаций, ведших незаконную деятельность, по результатам в том числе конфискации имущества и рассмотрения уголовных дел. Ну ведь все совпадает!» – подчеркивает адвокат.

Во-первых, сохраняющийся арест более чем 4 млрд рублей притом, что в обвинительном заключении по уголовному делу, в рамках которого кооператив признан гражданским ответчиком, фигурируют только 282 млн рублей и 221 лицо, признанное потерпевшим. «Есть выигранные иски о выплате кооперативом средств пайщикам, которые подали заявление о выходе. Они вроде бы должны выплачиваться из арестованных средств? Но нет, суды не дают на это санкцию – даже при наличии ими самими выписанного исполнительного листа».

Во-вторых, продолжающееся дело о признании кооператива незаконным.

«В Приморском районном суде параллельно с уголовным процессом по так называемому делу «Лайф-из-Гуд» – «Гермес» – «Бест Вей» идет процесс о признании кооператива незаконным, – объясняет один из адвокатов. – Поясните, зачем Прокуратуре Санкт-Петербурга упорно бороться за признание деятельности кооператива незаконной, когда уже идет суд по уголовному делу? Смысл был до уголовного суда – создать преюдицию для уголовного наказания подсудимых. Но сейчас зачем? Ответ, на мой взгляд, очевиден: это даст основания для включения кооператива в реестр «СтопПирамида», и его активы перейдут в управление фонда».

При этом следствие ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу в уголовном деле, который рассматривается сейчас Приморским районным, рассматривало ПК «Бест Вей» как фактический жилищно-накопительный кооператив, который незаконно не был зарегистрирован в этом качестве и из-за этого оказался неподнадзорен Банку России.

Сотни пайщиков требуют пустить их в дело на стороне кооператива, а сторона прокуратуры отвечает: «Вы не можете быть участниками, так как наш иск не касается предыдущих сделок». Но при этом от требования признать кооператив незаконным не отказывается.

«Кооператив прекратил прием новых пайщиков решением своего совета, его адвокаты настояли на судебном запрете приема новых пайщиков, – говорит наш эксперт. – Но иск не отзывается – хотя, казалось бы, все вопросы сняты: новых пайщиков и договоров не будет, а значит, вопрос о незаконности отпадает. Но для прокуратуры он сохраняется».

«Потому что есть структура, которая может в силу каких-то подзаконных актов, какой-то общественно-государственной работы деньги кооператива забрать», – подчеркивает адвокат.

Сколько платит фонд

Выплаты вкладчикам фиксированные – независимо от суммы вклада это 35 тыс. рублей. Лишь ветераны Великой Отечественной войны могут рассчитывать на сумму до 250 тыс.

Таким образом, на 20 тыс. пайщиков кооператива будет выдано 700 млн рублей, при этом фонд заберет более 4 млрд рублей.

«Сегодня следствие и прокуратура обещают тем, кто запишется в потерпевшие, золотые горы. – говорит представитель кооператива, – Например, обещают, что вернут вступительный и членские взносы в кооператив, которые не подлежат возврату, – только подайте заявление, что вы потерпевшие. Уважаемые следствие и прокуратура, скажите честно каждому из потерпевших: вы получите 35 тыс. И посмотрим, сколько останется в вашем списке!».

Вопросы и ответы

Редакция направила Федеральному общественно-государственному фонду защиты прав вкладчиков и акционеров официальный запрос управляющему фондом управляющего фонда М.Ш. Сафиуллину со следующими пятью вопросами.

1. Будет ли Межрегиональный потребительский кооператив по улучшению качества жизни «Бест Вей» внесен в перечень пирамидных проектов на портале «СтопПирамида», и если будет, то можете обозначить ориентировочные даты (события)? И каковы правовые основания для возможного включения ПК «Бест Вей» в этот перечень?
2. Готов ли фонд заняться защитой прав пайщиков ПК «Бест Вей»? Если да, то при каких условиях? На какие финансовые условия возврата денежных средств стоит рассчитывать пайщикам и как будет определяться размер комиссионных вознаграждений фонда?
3. С чем связано активное освещение ситуации вокруг кооператива «Бест Вей», оценки его как пирамидного проекта, которое велось на портале «СтопПирамида» авторами портала? (Например, https://stoppiramida.ru/news/2324/?sphrase_id=812640 https://stoppiramida.ru/news/2170/?sphrase_id=812640С). С чем связано завершение освещения деятельности кооператива авторами портала в феврале 2022 года? Есть ли корреляция с началом активных следственных действий в отношении кооператива в феврале 2022 года? Зарегистрирован ли портал «СтопПирамида» как СМИ?
4. Имеют ли фонд или портал «СтопПирамида» отношение к телеграм-каналу https://t.me/pravdaobv2?
5. Каковы источники финансирования деятельности фонда? Есть ли государственное финансирование, или же фонд финансируется прежде всего за счет средств частных финансовых проектов, которые переходят в его распоряжение?

Публикуем официальные ответы фонда, присланные за подписью управляющего фондом на вопросы, данные в конце мая с.г. (оригинал письма хранится в редакции):

1. На информационно-образовательном сайте https://stoppiramida.ru/ нет перечня/списка пирамидных проектов. На нем публикуются отдельные материалы о наиболее опасных и актуальных угрозах для граждан на финансовом рынке, в том числе с называнием конкретных организаций, проектов. Мы ориентируем граждан на Список компаний с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовой пирамиды Банка России. В тех случаях, когда компания не входит в список Банка России, но, по мнению фонда, признаки недобросовестности присутствуют в ее деятельности, мы размещаем предупредительные материалы на сайте или YоuTubе-канале «СтопПирамида», а также передаем информацию в Банк России на предмет возможного включения организации в список финансовых пирамид. На официальном сайте фонда есть регулярно пополняемый Реестр юридических лиц, вкладчикам которых выплачивается компенсация (https://fedfond.ru/compensation payments/companies registry/ ). В настоящий момент в реестре 636 организаций. В реестр включаются организации – финансовые пирамиды на основании решения экспертной комиссии фонда. Реестр ведется с 1996 года и никак не связан с вышеупомянутым Списком организаций с признаками финансовой пирамиды Банка России, который публикуется с 2021 года. Включение организации в реестр фонда позволяет пострадавшим гражданам при наличии документальных подтверждений получить компенсацию от фонда в размере до 35 тыс. рублей (до 250 тыс. рублей для ветеранов Великой Отечественной войны). При принятии решения по конкретным компаниям экспертная комиссия следует требованиям пятого раздела Порядка осуществления компенсационных   выплат гражданам, которым причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской    Федерации (https://fedfond.ru/doc/Poryadok-osushchestvleniya-kompensacionnyh-vyplat- 2019.pdf ). Основным условием включения организации в реестр являются нарушение организацией правовых актов, регулирующих деятельность на финансовом и фондовом рынках России, которое повлекло потерю гражданами денежных средств. То есть организация должна быть финансовой и надзор за ней должен осуществлять Банк России. Кроме того, организация должна быть исключена из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). ПК «Бест Вей» не соответствует ни одному из перечисленных критериев. В связи с чем рассмотрение вопроса о включении его в реестр фонда по существующим нормативам невозможно.
2. Фонд проводит бесплатные юридические консультации для граждан, пострадавших от финансовых пирамид, в том числе специалисты фонда также бесплатно консультировали пайщиков и потенциальных пайщиков ПК «Бест Вей». Согласно уставу, оказание платных услуг фондом не предусмотрено. Фонд готов проводить с пайщиками кооператива разовые бесплатные консультации.
3. Фонд в рамках проекта «СтопПирамида» неоднократно выступал с предостережениями гражданам относительно участия в ПК (ранее ЖК) «Бест Вей». Как вы правильно отметили, к проблеме ПК «Бест Вей» мы стали обращаться реже после начала «активных следственных действий», которые сделали невозможным расширение пирамиды. Сайт https://stoppiramida.ru/ не зарегистрирован как СМИ, и пока такая возможность нами не рассматривалась.
4. Фонд и проект «СтопПирамида» не имеют никакого отношения к упомянутому вами телеграм-каналу.
5. Единственными источниками финансирования деятельности фонда могут быть средства учредителей и доходы, полученные в результате инвестирования денежных средств фонда. Поступлений имущества и денежных средств в фонд не осуществляется. Инвестирование средств фонда осуществляется управляющими компаниями. В соответствии с п. 6 Указа президента Российской Федерации №1157 условия конкурса по выбору управляющих компаний утверждаются советом фонда, а также условия договора доверительного управления имуществом фонда, включая состав и структуру активов, в которые могут инвестироваться средства Фонда, определяются советом фонда. Всего от учредителей (государства) фонд получил 542 млн рублей. Последний взнос был сделан государством в 2001 году. За прошедшие годы пострадавшим вкладчикам было перечислено 2,5 млрд рублей, а государству в виде налогов – 1,5 млрд рублей. Других источников финансирования фонд не имеет.

Убедительны ли аргументы фонда, пусть читатели решают сами. А пока кооператив ожидает нового заседания процесса в Приморском районном суде о своей законности, которое пройдет 16 августа.

Редакция готова предоставить слово для комментария ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, Прокуратуре Санкт-Петербурга, Фонду защиты вкладчиков и акционеров.

04.08.24