Маркетинговая компания «Лайф-из-Гуд» и две организации, которые она продвигала: иностранная инвесткомпания «Гермес» и российский потребительский кооператив «Бест Вей», столкнулись с разбирательством, затронувшим все эти три структуры. Разбирательство с февраля 2022 года переросло в резонансное уголовное дело, которое с конца февраля нынешнего года рассматривается Приморским районным судом Санкт-Петербурга.
Начавшееся рассмотрение оставляет больше вопросов, чем дает ответов. Например, таких: почему дело вообще появилось и что в нем уголовного? Почему заявленный ущерб более чем в десятки раз меньше арестованных активов, которые, по мнению следствия и прокуратуры, должны пойти на его погашение? Есть ли в этом интерес крупных клиентов компании «Гермес»?
В Приморском районном суде Санкт-Петербурга с конца февраля с.г. идет рассмотрение по существу уголовного дела, которое следствие пыталось связать с компанией «Лайф-из-Гуд», иностранной компанией «Гермес» (зарегистрированной в Белизе, менеджмент, насколько известно, в Австрии) и потребительским кооперативом «Бест Вей», в основном специализирующемся на приобретении квартир для пайщиков – он, как и «Лайф-из-Гуд», зарегистрирован в Городе на Неве.
Предварительное расследование осуществляло ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – с активным кураторством Следственного департамента МВД России. Топ-менеджеры были объявлены в розыск.
А на скамье подсудимых оказались 10 жертв, иначе и не скажешь: функционеров «Лайф-из-Гуд» и людей, имевших хоть какое-то отношение к работе сети продаж финансовых продуктов, которые не смогли выехать из страны или не посчитали, что могут стать предметом интереса правоохранительных органов, тем более в статусе обвиняемых и затем подсудимых.
Это Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из «Лайф-из-Гуд», до августа 2021 года работала ивент-менеджером и контент-менеджером сайта «Лайф-из-Гуд» – в СИЗО содержится более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из «технических» юрлиц «Лайф-из-Гуд», де-факто она помощник Романа Василенко – в СИЗО содержится более двух лет), Михаил Измайлов (индивидуальный предприниматель – в СИЗО содержится более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО «Эксперт», компании, занимавшейся юридической проверкой и оценкой недвижимости, приобретаемой кооперативом, – в СИЗО содержится более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая – в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (индивидуальный предприниматель – в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (индивидуальный предприниматель и региональный уполномоченный кооператива – в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (индивидуальный предприниматель – в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий – под домашним арестом с 2023 года) и 83-летний Виктор Василенко, отец Романа Василенко, основателя компании «Лайф-из-Гуд» и кооператива «Бест Вей» (пенсионер – под запретом определенных действий с 2023 года).
Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ).
Кооператив «Бест Вей» был постановлением руководителя следственной группы признан гражданским ответчиком по уголовному делу, его счета с (по данным совета кооператива) более чем 4 млрд рублей арестованы. Кроме того, арестованы примерно на такую же сумму средства физических лиц.
Суд идет
Судебное следствие в Приморском районном суде идет с марта – почти каждый четверг суд заслушивает показания лиц, признанных потерпевшими, а также других свидетелей обвинения – в частности, представителей ЦБ, заявление северо-западного главка которого в правоохранительные органы стало одной из причин возбуждения уголовного дела, а включение «Лайф-из-Гуд», «Гермеса» и «Бест Вей» в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (предупредительный список) осенью 2021 года с последующим направлением материалов в правоохранительные органы – основанием для распространения претензий следственных органов в начале 2022 года не только на «Гермес», но и на кооператив «Бест Вей» и ужесточения обвинения.
При этом все на данный момент выступившие в суде свидетели обвинения, в том числе лица, признанные следствием потерпевшими, как правило, не знают подсудимых лично, не могут привести никаких связанных с ними преступных эпизодов. А материальные претензии, которые предъявляют лице, признанные следствием потерпевшими, составляют от нескольких десятков тысяч до 3 млн рублей – редко больше. Значительная часть претензий крайне незначительна – уровня мирового суда, что составляет впечатление искусственного «надувания» количества потерпевших. Если разделить общую сумму ущерба в уголовном деле – 282 млн рублей – на количество лиц, признанных потерпевшими, – 221, понятно, что все или почти все потерпевшие претендуют на относительно небольшие суммы.
Львиная доля потерпевших предъявляют претензии к компании «Гермес», а не к кооперативу «Бест Вей». Претензии к компании «Гермес» связаны с невозможностью получения пассивного дохода и вывода средств со счетов.
Претензии к кооперативу, как правило, связаны с тем, что либо не были поданы нотариально заверенные заявления о выходе, либо кооператив не успел вернуть паевые платежи в течение примерно месячного «окна», когда его счета не находились под арестом и не блокировались банками. Предъявляются также претензии о возврате членских взносов в кооператив – что не соответствует договорам с кооперативом, согласно которым взносы невозвратны (на это даже пеняет заявляющим такие требования судья Богданова). Потерпевшие утверждают, что заявить эти требования им предложили следователи.
«Гермес» и «Бест Вей»: разные ситуации
Как стало понятно из проходящего судебного следствия, компания «Гермес» работала в России с середины 2010-х годов, прекратила выплаты весной 2022 года – после того, как платежная система была взломана и уничтожена Евгением Набойченко, петербургским сисадмином «Гермеса», который разместил во весь экран объявление о необходимости обращаться в полицию. По мнению представителей «Лайф-из-Гуд», он был завербован полицией, уничтожил сайт компании по ее заданию и параллельно передал ей базу данных российских клиентов «Гермеса». Возможно, причастен к краже активов клиентов «Гермеса», потому что ранее на него поступали такие жалобы.
После этого «Гермес» довольно долго восстанавливала платежную систему. Как сообщили нам клиенты «Гермеса», сейчас выплаты дохода и возвраты средств, вложенных на счета, идут, хотя о том, наступила ли в ее работе с российскими клиентами нормализация, мнения расходятся.
Лица, подавшие заявления о мошенничестве в деятельности этой компании, по рекомендации следствия не пытались урегулировать свои претензии в гражданско-правовом порядке, с самой компанией «Гермес» контактировать также не пытались. При этом «Гермес», по нашей информации, заблокировал счета всех заявивших в правоохранительные органы – на сумму, соответствующую их заявлениям в правоохранительные органы.
Кооператив «Бест Вей» работал с 2014 года, с трудностями столкнулся в феврале 2022 года из-за следственных действий: был буквально разгромлен офис, изъята без разрешения копирования вся документация. Но платежная система разрушена не была. Хотя официальный сайт блокировался Роскомнадзором по заявлению ЦБ, сайт кооператива на другой платформе работает, личные кабинеты пайщиков работают.
Выплаты по заявлениям пайщиков о выходе из кооператива осуществлялись в порядке очереди до блокировки счетов и в краткий период, когда блокировку удалось снять. Сейчас они постепенно осуществляются, несмотря на арест счетов – на основе механизма цессии: когда средства пайщиков, возвращающих средства за приобретенную для них квартиру, в порядке очереди идут на возврат паевых средств тем пайщикам, которые приняли решение выйти из кооператива и оформили заявление о выходе в соответствии с договором.
В суде представители кооператива заявили, что готовы погасить задолженность перед пайщиками, предъявившими к нему претензии, в рамках договора и после разблокировки соответствующей суммы судом. По сообщению совета кооператива, ликвидность «Бест Вей» сохранена – средств для погашения обязательств достаточно.
Удивительное дело
Дело, по мнению наших юридических консультантов, очень странное сразу в нескольких отношениях.
Во время следствия Министерство внутренних дел России – в сообщениях своей пресс-службы и даже в докладе министра Владимира Колокольцева в Совете Федерации – заявляло о том, что раскрыта крупнейшая финансовая пирамида в истории России, нанесен многомиллиардный ущерб десяткам тысяч граждан.
В уголовном деле относительно мало потерпевших – всего 221 гражданин. Для сравнения: в кооперативе «Бест Вей» – около 20 тыс. пайщиков, в компании «Гермес», по утверждениям самого следствия (документы имеются в редакции), – более 100 тыс. российских клиентов.
Очевидно, большинство как клиентов «Гермеса», так и пайщиков кооператива либо по тем или иным соображениям отказались присоединиться к делу на стороне обвинения, так как они либо не считают себя пострадавшими от деятельности «Гермеса» и кооператива и продолжают доверять этим организациям, либо не верят в уголовно-правовой способ решения проблем во взаимоотношениях с этими организациями.
Кроме того, обвинительное заключение поступило в суд с итоговой суммой 282 млн рублей. Есть, правда, два написанные как под копирку заявления от лиц, признанных следствием потерпевшими, – Логинова и Московской – о моральном ущербе на 1 млрд рублей каждое, но это не более чем юридический анекдот, так как по российской судебной практике моральный ущерб, связанный с «имущественными» событиями, не превышает десятков тысяч рублей.
Одно юрлицо привлекают за другое?
Еще одна странность – стремление получить деньги для возмещения клиентам «Гермеса» с другого юридического лица – кооператива «Бест Вей». Несмотря на то что для погашения задолженности вполне достаточно было арестованных частных лиц – руководителей «Лайф-из-Гуд», предпринимателей-консультантов, чьи подопечные написали заявления в полицию, предметом пристального внимания следствия с самого начала становится кооператив «Бест Вей». Логика следствия понятна в том смысле, что все активы кооператива в России. Но и арестованные активы частных лиц, связанных с теми или иными эпизодами в уголовном деле, – также в России, их более чем достаточно. Зачем же понадобилось «по беспределу» пытаться привлечь активы кооператива?
Это, по мнению как адвокатов обвиняемых, так и наших юридических экспертов, именно беспредел: чтобы хоть как-то обосновать его, следствию пришлось разработать сложную юридическую конструкцию – якобы обе эти организации были частью некоего «холдинга под единым брендом»: холдинга «Лайф-из-Гуд». Как отмечают наши юридические эксперты, холдинг – организационно-правовая форма коммерческой деятельности под руководством единого контролирующего все входящие в него компании владельца – физического или юридического лица.
В данном случае, во-первых, не существовало организационно-правовой формы холдинга. «Гермес» и «Бест Вей» были связаны с «Лайф-из-Гуд» договорными отношениями по продвижению своих продуктов – но не «владельческими» отношениями. (Не говоря уже о том, что кооператив не является «компанией» – это некоммерческая организация, у него нет собственника или акционеров: его «собственниками» в равной мере являются все пайщики.)
Следствие говорит о том, что Роман Василенко осуществлял контроль за этими тремя организациями – однако документальных подтверждений, что он в той или иной мере был совладельцем или просто бенефициаром «Гермеса», нет, а владельцем кооператива он не мог быть в силу того, что «владельцы» кооператива – в равной мере все его пайщики.
А кооперативом Василенко, как сообщают представители «Бест Вей», довольно давно не руководит. Он был основателем кооператива, с 2014-го по начало 2021 года – председателем правления, но с весны 2021 года не отвечает за его операционную деятельность и финансовое управление, так как с этого времени постоянно проживает за границей. А с весны 2022 года не состоит и в руководящих органах кооператива – является рядовым пайщиком.
При этом компанию «Лайф-из-Гуд» и созданную под ее эгидой систему продаж также нельзя назвать холдингом: под ее эгидой действовала сетевая структура, состоящая из консультантов – независимых предпринимателей, занимавшихся продвижением финансовых продуктов за вознаграждение от компаний – создателей этих продуктов. Многие консультанты, кстати, занимались не только счетами в «Гермесе» или привлечением пайщиков в кооператив «Бест Вей» для приобретения квартиры, но и инвестиционными продуктами, не продвигаемыми «Лайф-из-Гуд».
Действовали предприниматели-консультанты в своих интересах – на суде, в частности, были обнародованы ситуации, когда консультанты склоняли лиц, признанных потерпевшими, к тем или иным финансовым продуктам, тогда как объективно выгоднее для них было предпочесть кооператив. То есть осуществлялась продажа продуктов, конкурирующих между собой, и осуществлялась консультантами, которые также между собой конкурировали.
Все эти достаточно очевидные обстоятельства не интересовали следствие, как не интересуют теперь и прокуратуру, поддерживающую государственное обвинение, – которая, как и следствие, настаивает на концепции централизованного холдинга.
Сохранить деньги под арестом
Парадоксально, но факт: при общем ущербе в 282 млн рублей следствию удалось добиться в судах ареста почти 4 млрд рублей на счетах кооператива для выплат по обязательствам «Гермеса». Прокуратура также добилась продления ареста счетов уже в суде, рассматривающем уголовное дело по существу – сначала до августа этого года, а на заседании 25 июля еще на три месяца.
Еще в 2022-м – начале 2023 года суды видели иррациональность требований правоохранительных органов и нередко отказывали следствию в арестах сумм, никак не вытекающих из материалов дела. Но в начале прошлого года МВД включило форсаж: руководство МВД подчеркнуло личное кураторство дела, руководителем следственной группы был назначен один из руководителей ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александр Винокуров.
Винокуров первым делом издал постановление о признании кооператива гражданским ответчиком на… 16 млрд рублей, и суды принялись штамповать ходатайства об аресте счетов кооператива. Причем исковых требований на эту сумму в уголовном деле нет – то есть документ, по оценкам адвокатов, был заведомо подложный.
Почему столь большая сумма потребовалась для возмещения 282 млн рублей? Это кажется загадкой. Если раньше это можно было хоть как-то рационально объяснить: продолжалось следствие, оно обещало резкое увеличение количества потерпевших и объемов их требований, то в завершении дела – когда стало понятно, что ни существенного увеличения числа потерпевших, ни существенного роста финансовых требований не произошло, позиция суда, по мнению адвокатов кооператива и наших юридических экспертов, перестала поддаваться рациональному объяснению. Если только мы не предположим, что арест счетов нужен для сохранения средств для неких интересантов, которые находятся пока за кадром.
Третий год в тюрьме
Недоумение вызывает и предельная, показательная жестокость правоохранительных органов к обвиняемым, а теперь подсудимым. Четверо подсудимых находятся в тюрьме уже почти три года: не будучи осужденными, свыше предельного срока, установленного УПК, – по экономическому делу! То есть фактически отбывают срок как за насильственное преступление. Причем этот срок продлевался, по словам адвокатов, с грубым нарушением законодательства, с многочисленными махинациями следствия, направленными на то, чтобы не выпускать обвиняемых – в том числе подтвержденными Приморским районным судом: той же судьей Екатериной Богдановой, которая рассматривает дело по существу. Однако рассматривающий дело суд продлил «стражу» сначала до августа, а 25 июля – еще на три месяца.
Подсудимые – технические исполнители, функционеры «Лайф-из-Гуд». Никаких конкретных обвинений в их адрес суду не представлено, во всяком случае пока. Подавляющее большинство из выступивших свидетелей ни с кем из подсудимых даже лично не было знакомо, и тем более не смогло сообщить суду информацию о совершенных ими криминальных эпизодах.
Логика следствия и прокуратуры состояла, по мнению наших экспертов, в том, чтобы привлечь этих 10 человек к уголовной ответственности как функционеров некоего преступного сообщества по созданию двойной, интегральной финансовой пирамиды – с помощью компании «Гермес» и кооператива «Бест Вей».
Но с доказыванием пирамидальности, организованного мошенничества и хищений в обоих случаях дела обстоят откровенно плохо. Следствие ссылалось на то, что обе организации были включены в предупредительный список ЦБ – однако представители ЦБ заявили в суде, что включение в этот список не равносильно утверждению, что организация является пирамидой– оно означает информирование потребителей, что по косвенным признакам она может быть пирамидой, не более того.
В ходе судебного следствия – в котором выступают пока только свидетели обвинения, выяснилось, что обе организации успешно функционировали до момента начала уголовного преследования, вполне соответствовали ожиданиям лиц, признанных потерпевшими. Большинство свидетелей подтвердили, что по своим счетам в компании «Гермес» несколько лет получили немалый доход – до момента обрушения ее платежной системы в начале 2022 года. Деятельность же кооператива «Бест Вей» прозрачна и проверена двумя бухгалтерскими экспертизами, проведенными экспертным учреждением Минюста России.
Несмотря на то что все доказательства рассыпались на первых же судебных заседаниях, восьмеро подсудимых продолжают находиться в тюрьме. По мнению адвокатов подсудимых, это делается обвинением для того, чтобы во что бы то ни стало вынудить их дать «нужные» обвинению показания в обмен на свободу.
Рупор атаки
Удивительном является и наличие зарубежного, притом хорошо финансируемого центра информационной поддержки атаки на «Лайф-из-Гуд», «Гермес» и «Бест Вей» – по данным адвокатского расследования, данным которого с нами поделились, расположенного в недружественной стране и при этом связанного с правоохранительными органами.
В его рамках работают телеграм-канал и сайт для размещения компрометирующей информации. Канал размещает материалы черного пиара, аналитику, а также компромат – по свидетельству адвокатов, на основе оперативной информации прямо из уголовного дела, а также баз данных, прежде всего предоставленных следствию экс-сисадмином российской части платежной системы «Гермеса» Евгением Набойченко.
Любопытно, что телеграм-каналом не гнушались пользоваться следователи ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – там размещались их телефоны, а теперь не гнушаются пользоваться сотрудники Прокуратуры Санкт-Петербурга: сейчас они публикуют там свои контактные данные для консультаций и подготовки свидетелей обвинения к судебным заседаниям.
Хейтерской командой создан также специальных сайт, содержащий сведения обо всех предпринимателях-консультантах «Лайф-из-Гуд». Причем на нем, по нашим сведениям, предусмотрена услуга удаления с сайта за внесение платы. Несмотря на нарушение законодательства о персональных данных, сайт не заблокирован Роскомнадзором. Кроме того, периодически заказываются статьи в «компроматной» прессе на основе фактуры этого информационного ресурса.
На его базе телеграм-канала продвигает свои услуги юридическая фирма, работающая в России, которая обеспечивает подачу заявлений в гражданские суды на консультантов «Лайф-из-Гуд» и в правоохранительные органы, а также занимается юридическим консультированием – как с помощью этого канала, так и собственных интернет-ресурсов.
Относительно недавно появились, судя по всему, заказные диффамационные в отношении «Бест Вей» и «Гермеса» публикации, связанные с крымской журналисткой Сахаповой – пайщицей кооператива и ее родителями – клиентами «Бест Вей», подававшими в суд на своего консультанта по поводу незаконного обогащения и проигравших в четырех инстанциях, включая Верховный суд. Государственный обвинитель даже вызывал Сахапову в качестве «экстренного» свидетеля на судебное следствие Приморского районного суда – впрочем ее выступление вышло скандальным и вряд ли принесло очков обвинению.
Все эти информационные мероприятия требуют финансирования, и немалого – значит кто-то финансирует информационный ресурс и консультации юристов.
Поставить кооператив вне закона
На первый взгляд удивительно, но параллельно с рассмотрением уголовного дела по существу, начавшемся в феврале этого года, в том же Приморском районном суде продолжается начавшееся еще летом прошлого года рассмотрение гражданского дела – по иску Прокуратуры Санкт-Петербурга о признании кооператива «Бест Вей» незаконным: якобы существование кооператива может нанести ущерб неопределенному кругу лиц – потенциальных пайщиков, хотя сам кооператив еще весной 2022 года ввел мораторий на прием новых пайщиков до завершения уголовного разбирательства, и риск такого ущерба неустраним, например, изменениями в уставе.
До того как уголовное дело ушло в суд для рассмотрения по существу, казалось, что это гражданское дело о признании кооператива необходимо для подкрепления позиций следствия в судах при рассмотрении его ходатайств об аресте активов. Но следствие завершено, дело рассматривается судом по существу, и свидетели обвинения из ЦБ уже заявили, что не признавали кооператив незаконным и его деятельность является законной, раз судом не признано обратное.
Приморский районный суд один раз отказывался рассматривать иск, поскольку его правовой смысл выглядит весьма спорно даже при крайне лояльном отношении суда к прокуратуре, но прокуратура через суд апелляционной инстанции добилась начала рассмотрения иска. Оно идет ни шатко ни валко, так как прокуратура постоянно берет паузы для уточнения исковых требований. Кооператив, со своей стороны, инициировал судебный запрет на прием новых пайщиков.
В рамках начавшегося рассмотрения кооператив сам инициировал судебный запрет на привлечение пайщиков на период до завершения рассмотрения уголовного дела. Прокуратура, в свою очередь, уточнила исковые требования: она не настаивает на признании незаконными всех сделок, заключенных до признания кооператива незаконным. Однако иск так и не отозвала – рассмотрение многократно переносившегося дела будет продолжено в августе.
Но смысл этого упорствования в иске мы не поймем, если не предположим наличие юридического замысла, для реализации которого признание кооператива незаконным принципиально важно.
Неизвестные отцы
В истории с уголовным делом «Лайф-из-Гуд», «Гермеса» и «Бест Вей» мы не видим позиции крупнейших клиентов «Гермеса». От собственных источников нам известно, что это клиенты с многомиллиардными вложениями – в евро; среди них есть силовики, в том числе с большими звездами на погонах. Может быть, парадоксальные события, происходящие в этом уголовном деле и вокруг него: блокировка средств кооператива на совершенно непропорциональную сумму, жестокие аресты, настойчивое стремление признать кооператив незаконным, щедрое финансирование диффамационной и юридической атаки – это и есть проявление их позиции и даже их влияния на события? И «Гермес» с кооперативом не просто попали «под раздачу» в рамках кампании МВД и ЦБ по зачистке финансового ретейла от небанковских структур под предлогом обвинения их финансовыми пирамидами, а есть те, кто заинтересован захватить активы кооператива?
Но для того, чтобы это осуществить, нужен юридический механизм. И такой механизм существует.
О том, что это за механизм, – во второй части расследования.
Редакция готова предоставить слово для комментария ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Прокуратуре Санкт-Петербурга
25.07.2024
